તારીખ 21 નવેમ્બર 2023ના રોજ યુકો બેંકે સીબીઆઈને ચોંકાવારી ફરિયાદ કરી હતી. જે બાદ કેન્દ્રિય એજન્સીએ કેસ નોંધી ગુનો દાખલ કર્યો છે. ફરિયાદ મુજબ 10 નવેમ્બર 2023 થી 13 નવેમ્બર 2023 વચ્ચે 7 ખાનગી બેંકોના 14,600 ખાતાધારકોમાં UCO બેંકના 41,000 ખાતાધારકોના ખાતામાંથી શંકાસ્પદ IMPS વ્યવહારો થયા હતા. આ કેસમાં સીબીઆઈએ રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રમાં યુકે બેંકના 67 સ્થળો પર એક સાથે દરોડા પાડ્યા છે. સીબીઆઈએ શંકાસ્પદ IMPS ટ્રાન્ઝેક્શનના મામલામાં જાહેર ક્ષેત્રની યુકો બેંક સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે.
રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રમાં યુકો બેંકના 67 સ્થળોએ એક સાથે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ મામલો અલગ-અલગ ખાતાઓમાંથી રૂપિયા 820 કરોડના IMPS વ્યવહારો સાથે સંબંધિત છે. 21 નવેમ્બર 2023ના રોજ યુકો બેંકે સીબીઆઈને ફરિયાદ કરી હતી. જે બાદ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદ મુજબ 10 નવેમ્બર, 2023 થી 13 નવેમ્બર, 2023 વચ્ચે 7 ખાનગી બેંકોના 14,600 ખાતાધારકોએ UCO બેંકના 41,000 ખાતાધારકોના ખાતામાંથી શંકાસ્પદ IMPS વ્યવહારો કર્યા હતા.
મૂળ ખાતામાંથી પૈસા ડેબિટ થયા ન હતા પરંતુ 41,000 ખાતામાં પૈસા જમા થયા હતા. આનો લાભ ઘણા ખાતાધારકોએ અલગ-અલગ બેંકો મારફતે ઉપાડીને લીધો હતો. 210 લોકોની 40 ટીમો બનાવવામાં આવી હતી જેઓ જોડાયા હતા. 130 સીબીઆઈ અધિકારીઓ અને 80 ખાનગી સાક્ષીઓ તપાસમાં સામેલ હતા. સીબીઆઈએ રાજસ્થાનના જયપુર, પલૌડી, જોધપુર, જાલોર, બર્મેડ અને મહારાષ્ટ્રના નાગપુર અને પુણેમાં આ કાર્યવાહી કરી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન સીબીઆઈએ કાયદો અને વ્યવસ્થાને ખલેલ ન પહોંચે તે માટે વ્યવસ્થા પણ કરી હતી.
જેના માટે રાજસ્થાન પોલીસના 120 પોલીસકર્મીઓ સશસ્ત્ર દળો સાથે તૈનાત હતા. ડિસેમ્બર 2023માં પણ સીબીઆઈએ કેસની તપાસ દરમિયાન ઘણી જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા. તે સમયે યુકો બેંકના અધિકારીઓ અને ખાનગી બેંક ધારકોએ મેંગલુરુ અને કોલકાતામાં 13 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.CBI તપાસ દરમિયાન IDFC બેંક અને UCO બેંક સાથે સંબંધિત લગભગ 130 શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો સાથે 43 ડિજિટલ ઉપકરણો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં તેમની ફોરેન્સિક તપાસ કરવામાં આવી હતી. જેમાં એક ઈન્ટરનેટ ડોંગલ, 2 હાર્ડ ડિસ્ક અને 40 મોબાઈલ ફોન સામેલ છે. તપાસ દરમિયાન સીબીઆઈએ ઘટનાસ્થળે 30 વધુ શંકાસ્પદ લોકોની પણ પૂછપરછ કરી હતી.
Users Today : 135
Total Users : 66416
Views Today : 198
Total views : 99825