Latest News : EDની જાલંધર ઝોનલ ટીમે લુધિયાણા સ્થિત ઉદ્યોગપતિની ડિજિટલ ધરપકડમાં મોટી કાર્યવાહી, કુલ 11 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની જાલંધર ઝોનલ ટીમે લુધિયાણા સ્થિત ઉદ્યોગપતિની ડિજિટલ ધરપકડમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. 22 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, EDએ પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને આસામમાં કુલ 11 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન, એજન્સીએ એક મહિલાની ધરપકડ કરી હતી. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કરવામાં આવી હતી.

EDના જણાવ્યા મુજબ આ કેસમાં લુધિયાણાના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ એસ.પી. ઓસ્વાલનો સમાવેશ થાય છે, જેમને ડિજિટલ ધરપકડનો ઉપયોગ કરીને સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓ દ્વારા કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. દરોડા દરમિયાન EDએ ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કર્યા, જે જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. લુધિયાણા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIRના આધારે EDની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ વિવિધ રાજ્યોમાં સમાન ગેંગ સાથે સંબંધિત સાયબર ક્રાઈમ અને ડિજિટલ ધરપકડના 9 વધારાના કેસ મળી આવ્યા હતા, જેનો તપાસમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.

EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓએ CBI અધિકારીઓ તરીકે ઓળખાતા અને નકલી સરકારી અને ન્યાયિક દસ્તાવેજો રજૂ કરીને, એસ.પી. ઓસ્વાલને ડરાવીને તેમને વિવિધ ખાતાઓમાં ₹7 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે છેતરપિંડી કરી હતી. આ રકમમાંથી ₹5.24 કરોડ વસૂલ કરવામાં આવ્યા છે અને પીડિતને પરત કરવામાં આવ્યા છે. બાકીની રકમ મજૂરો અને ડિલિવરી બોય જેવા વ્યક્તિઓના નામે ખોલવામાં આવેલા નકલી અને ખોટા ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આ ખાતાઓમાંથી પૈસા તાત્કાલિક આગળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અથવા રોકડમાં ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હતા. EDના જણાવ્યા મુજબ, રૂમી કાલિતા નામની એક મહિલા છેતરપિંડીથી થયેલા ભંડોળને છુપાવવા અને લોન્ડરિંગ માટે જવાબદાર હતી. તેણીએ ખાતાઓની બેંક વિગતોનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને બદલામાં છેતરપિંડીથી મળેલા નાણાંનો એક ભાગ મેળવ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન મળેલા પુરાવાઓથી સ્પષ્ટપણે સાબિત થયું હતું કે તેણી મની લોન્ડરિંગમાં સંડોવાયેલી હતી. EDએ 23 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ PMLA હેઠળ રૂમી કાલિતાની ધરપકડ કરી હતી.

EDએ તેમને ગુવાહાટીની CJM કોર્ટમાંથી 4 દિવસના ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ પર મેળવ્યા, ત્યારબાદ તેમને જલંધરની સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા. કોર્ટે આરોપીને 2 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી 10 દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલ્યો. આ કેસમાં અગાઉ 31 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જે દરમિયાન અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. EDએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે તપાસ ચાલુ છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ ખુલાસાઓ થઈ શકે છે.

Author: Gujarat Samrajya